Фирмы мошенники

Выкладываем данные о компаниях, которые обмынывают своих клиентов, магащинах, которые продают некачественную продукцию, выдавая ее за качественную, предоставляют не те услуги, что рекламируют и т.д.

2 thoughts on “Фирмы мошенники

  1. Исаева Елена Владимировна из г. Клин Московской области обратилась ко мне с просьбой провести анализ достоверности отраженных данных финансово-хозяйственной деятельности юридического лица в бухгалтерской программе 1-С в связи с тем, что налоговым органом совместно с ОБЭП проводится проверка компании. В рамках договора мною была выполнена работа по достоверному отражению операций и результатов финансово-хозяйственной деятельности компании в программе 1-С на основании первичных документов, предоставленных этим юридическим лицом. В ходе работы мною были выявлены нарушения налогового законодательства. Исаева Елена, которой были заведомо известны незаконные действия юридического лица, стала склонять меня к совершению противоправных действий. На мой отказ участвовать в этом, она под вымышленными никами и именами Ротибор Миловский, Мария Игнатевич (Ингнатевич), на различных сайтах, используя мои персональные данные (Ф. И. О., паспортные данные, адрес регистрации, адрес и место работы и др.), которые ей стали известны из нотариальной доверенности, стала распространять ложные сведения про меня в интернете, т. е. клеветать.
    Хочу предупредить всех бухгалтеров не вступать с этим человеком ни в какие взаимоотношения. В настоящее время готовлю обращение в правоохранительные органы для дачи юридической оценки совершенных Исаевой Е. В. вместе с иными лицами незаконных действий и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

  2. Мошенник на обналичке. Реутов Алексей из Перми.

    Если к Вам обратился этот человек, см. фото — то, кидает 100%. На фото с волосами, сейчас полностью облыселый (другого фото нет).

    Зовут Реутов Алексей. Сотовый 89292322221, почта: bfranklin100s@gmail.com , box2016@inbox.lv .

    Проживает в г. Пермь, ул. Мира, дом 45. Офис: г. Пермь, ул. Ленина, 66, оф. 14. Ездит на темно-синем Мерседесе. Аферы проводит в Перми, Москве и других городах.

    Предлагает различные финансовые операции нал/безнал, работу с векселями и другие варианты.

    Схема простая:

    1.На фоне дефицита наличных денег у предприятий, предлагает свои «услуги» по обмену безнала на нал. Рассказывает о своей сети «реальных» предприятий и штате бухгалтеров. Обналичивание проводит, естесственно, за %. Договаривается о четких сроках. Постепенно входит в доверие.

    2.Предоставляет реквизиты ООО, ИП, зарегистрированные на подставных лиц и начинает сделки. Первые 1-2 месяца безупречно контактирует, принимает и возвращает платежи, ведет документооборот.

    3.Затем, получив от клиента весомую сумму, не возвращает ее. На звонки отвечает исправно каждый раз. На встречи приезжает. Ссылается на блокировки счетов налоговой инспекцией и банками. Может вернуть некую часть суммы, но, не всю. Опять же, ссылаясь на то, что, «старается» вынуть деньги из блокировки. Остальная, большая часть суммы зависает у него. Приводит примеры, как он раньше «решал» такие проблемы и всем все вернул. Но, сейчас типа, все сложнее. Точные сроки возможного возврата не говорит, уклоняется.

    4.Не возвращает основную часть суммы. На звонки уже отвечает через раз, через день. Встречи откладывает, ссылаясь на то, что находится в командировке в Москве.

    5.Приезжает и рассказывает «грустную» историю, что он не виноват — его самого только что, кинули. Плюс, рассказывает о проблемах в своей семье… Говорит, что от него ничего не зависит. Вернуть деньги не отказывается. Но и не сообщает точных сроков, когда вернет.

    6.Перестает окончательно отвечать на звонки. На этом все. Деньги не вернет 100%. Не ждите.

    Если ведете дела с этим человеком, знайте, Вас кинут обязательно. Срочно предупредите своих коллег и друзей! Перешлите им эту информацию.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *